18.2 C
Mažeikiai
2024 / 06 / 17

Į teisiamųjų suolą sės organizuota grupė: galėjo iššvaistyti 230 tūkst. Eurų kredito unijos lėšų

Ar jau skaitėte?

Trijų asmenų organizuota grupė, galėjusi iššvaistyti devynių kredito unijos klientų pinigus, siunčiama į teismą. Asmenys kaltinami didelės vertės svetimo turto iššvaistymu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu. Įtariama, kad galėjo būti iššvaistyta beveik 230 tūkst. eurų bei kėsintasi iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.

- Reklama -

Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų užduočių valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus Lietuvos banko pranešimą po neplaninio inspektavimo.

Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad vienas iš Vilniuje veikusios organizuotos grupės narių dirbo kredito unijoje ir turėjo prieigą prie klientų duomenų. Veikdami kartu asmenys galimai vykdė gerai apgalvotą schemą – kredito unijos darbuotojas bendrininkams perduodavo reikiamus duomenis, o šie ieškodavo asmenų, turinčių banko sąskaitas ir galėsiančių kaltinamiesiems išgryninti bei atiduoti pervestas kredito unijos klientų lėšas. Vėliau, siekdami pateisinti, įtariama, neteisėtas finansines operacijas, asmenys galimai klastojo dokumentus ir juos įtraukdavo į kredito unijos finansinę apskaitą.

Skaičiuojama, kad galimai neteisėtai pervesdama kredito unijos klientų lėšas į trečiųjų asmenų sąskaitas, organizuota grupė galėjo iššvaistyti beveik 230 tūkst. eurų bei pasikėsinti iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.

Tyrimo metu taip pat surinkta duomenų, kad vienas iš organizuotos grupės narių, siekdamas naudos sau, galėjo savintis pinigus atskirai nuo likusių bendrininkų. Įtariama, kad asmuo iš dviejų kredito unijos klientų sąskaitų galėjo pasisavinti 7,8 tūkst. eurų.

Siekdamas užmaskuoti neteisėtas operacijas, kaltinamasis, įtariama, pagamino netikrus dokumentus ir juos įtraukė į kredito unijos finansinę apskaitą.

- Reklama -

Ikiteisminį tyrimą organizavusi Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir bylą perdavė Vilniaus apygardos teismui.

Už didelės vertės svetimo turto iššvaistymą gresia griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki septynerių metų. Svetimo turto pasisavinimas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų. Už dokumentų klastojimą galima griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki trejų metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija

TOP naujienos

Ciklonai iš vakarų neša lietingus ir vėjuotus orus

Ciklonai iš vakarų neša lietingus ir vėjuotus orus. Lapkričio 6 d. debesuota. Protarpiais lis. Pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s, pajūryje iki 22 m/s....

Populiarūs šefai: valgykite daugiau vaisių ir daržovių, bulvės nesiskaito

Kas antras vilnietis per mažai valgo vaisių, kas trečias – daržovių, rodo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro naujausias tyrimas. Lapkričio 8-ąją visoje Europoje minint Europos...

Gundymai žiūrovų juslėms: kaip kvepia spektaklis „Pavojingi ryšiai“?

Lig šiolei modernus ir provokuojantis Agniaus Jankevičiaus spektaklis „Pavojingi ryšiai“ publiką masino siužetu, muzikiniu takeliu, o dabar pasipildė dar vienu komponentu – unikaliu parfumerės...

Horoskopai vasario 18 dienai

AVINASGalite patirti neigiamų emocijų bendraudamas su vyresniaisiais giminaičiais. Tiesa, nesutarimai bus laikini ir nesunkiai užglaistomi. Vakaras turėtų būti šaunus, pailsėsite ir emociškai, ir fiziškai. JAUTISPasistenkite...

ORAI: Šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais

Šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais. Vietomis, daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje, nedideli krituliai. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 2–7 laipsniai šilumos. Kovo 4 d. daug kur krituliai, vyraus sniegas. Daug kur pustys,...

Metų sandūrą Palangoje paskelbs įspūdingas fejerverkas

Kas gali būti įspūdingiau, nei metų sandūrą pasitikti prie jūros, dangų nušviečiant įspūdingiems fejerverkams? Būtent tokį Naujųjų sutikimą siūlo Palanga. Naujųjų išvakarėse, gruodžio 31 d., būtinai atvykite į Palangą. Apsilankykite prie miesto eglės – ne...

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS