Etiketė: FNTT
FNTT: kratos Darbo partijos būstinėje atliktos tiriant galimą 500 tūkst. eurų...
Aiškėja daugiau detalių dėl Darbo partijos būstinėje vykusių kratų – Finansinių tyrimų tarnyba (FNTT) praneša atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl galimo apgaulingo svetimo turto pasisavinimo...
Į teisiamųjų suolą sės organizuota grupė: galėjo iššvaistyti 230 tūkst. Eurų...
Trijų asmenų organizuota grupė, galėjusi iššvaistyti devynių kredito unijos klientų pinigus, siunčiama į teismą. Asmenys kaltinami didelės vertės svetimo turto iššvaistymu, svetimo turto pasisavinimu,...
Nuteistos lengvą uždarbį iš investicinių fondų žadėjusios moterys
Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs nuteistųjų Rūtos Remeikės ir Rasos Lebedevienės apeliacinius skundus juos atmetė ir paliko galioti pirmos instancijos teismo nuosprendį, pagal kurį abi...
Nelegaliuose žaidimuose laimėti 422 tūkst. eurų atiteks valstybei
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vykdyto ikiteisminio tyrimo metu konfiskuoti daugiau nei 422 tūkst. eurų bus pervesti į valstybės biudžetą, teismui pripažinus, kad pinigai...
FNTT: pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius toliau auga
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba toliau fiksuoja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičiaus augimą. Per pastaruosius 9 šių...
Bandymai grobstyti PVM atvedė į teismą – kėsinosi į 161 tūkst....
Mažeikių logistikos įmonės faktinio vadovo – 13 kartų teisto asmens – laukia dar vienas teismas. Jam ir formaliam bendrovės direktoriui pateikti kaltinimai dėl didelės...
Teisiamųjų suole – galimai neoficialius priedus instruktoriams mokėjęs direktorius
Vairavimo mokyklos vadovui pateikti kaltinimai dėl darbuotojams galimai mokėtų neoficialių priedų, apgaulingai tvarkytos buhalterijos, nesumokėta beveik 9 tūkst. eurų mokesčių. Ikiteisminiam tyrimui vadovavusi Kauno...
FNTT apie nekilnojamojo turto sektorių: matomos pinigų plovimo rizikos
Prekyba nekilnojamuoju turtu išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pinigų plovimo prevencijos ekspertai pastebi, kad vis...
Nekilnojamojo turto verslas: galimai slėpė pajamas, vengė mokesčių, pasisavino 85 tūkst....
Statybų bendrovės akcininko laukia nemalonumai dėl aferų parduodant nekilnojamąjį turtą – asmuo kaltinamas pasisavinęs per 85 tūkst. eurų bei valstybei nesumokėjęs daugiau nei 26...
Žlugo vaisių prekeivio schema – 16 kratų ir apie 400 tūkst....
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai, vadovaujant Šiaulių apygardos prokuratūrai, ikiteisminiame tyrime dėl vaisiais ir kitokiais produktais prekiaujančios bendrovės galimo...
