Etiketė: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Seimas uždraudė statybvietėse būti be specialaus identifikavimo kodo
Seimas pritarė, kad skaidriai dirbančio asmens identifikavimui būtų naudojama „Sodros“ informacinė sistema, apdraustųjų ir išmokų gavėjų registrai bei juose šiuo metu jau kaupiami duomenys...
FNTT apie nekilnojamojo turto sektorių: matomos pinigų plovimo rizikos
Prekyba nekilnojamuoju turtu išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pinigų plovimo prevencijos ekspertai pastebi, kad vis...
FNTT ėmėsi siekiančių pasipelnyti iš koronaviruso – pradėti patikrinimai visoje Lietuvoje
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko patikrinimus pagal gyventojų pranešimus dėl prekybos šiuo metu rinkoje itin didelę paklausą turinčiomis apsaugos nuo naujojo koronaviruso (SARS-CoV-2)...
